中国非法集资有哪些?

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2019年最新公布的非法集资案例,请注意防范! 真实案例一:“民族资产解冻”类

2018年2月,警方接到群众举报,称有人在网络上传播“民族资产解冻”类虚假信息。随后,警方成立专案组进行侦查。

经查明,2017年下半年至2018年上半年期间,犯罪嫌疑人杜某、叶某阳在互联网上传播虚假消息,鼓吹有巨额财产待解冻,诱使公众购买“民族资产”,骗取财物。目前,杜某等6名犯罪嫌疑人已被移送检察机关审查起诉。

真实案例二:“消费返利”类

1.广州“欧宝联盟”案 2015年3月至2017年4月期间,被告人邓某某伙同他人,以“欧宝联盟”电商的名义发布虚假广告,称参与“消费返利”活动即可每日获高额利息且本金即时返还,吸引群众加入并进行充值。随后,邓某某等人通过后台操作的方式,先让会员获得所谓的“收益”并提现,从而取得信任,再逐步将充值金额由低往高增加,使不少受害人受骗上当,累计诈骗数额约为4亿余元。

2.上海“中晋”公司案 2015年初以来,“中晋”公司虚构投资项目,宣称公司拥有强大的“资方”和“风控能力”,并以高息为诱饵,向社会不特定对象吸收资金。经初步统计,共有2500余人参与投资,集资总额约10亿元,其中4000余万元尚未兑付。

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中国非法集资主要有以下几种形式:

1、以签订商品期货预售、返租合同等方式非法集资。

2、打着高新技术开发的旗号非法集资。

3、打着生产开发节能增产酶的旗号,以返本销售的方式非法集资。

4、以发展农业养殖名义,采取入股份红等方式非法集资。

5、以公民集资建设有限公或希望小学为名,采用销售冠名权、纪念权、宣传权等证书的方式非法集资。

6、以商品销售方式非法集资。

7、以会员制的方式非法集资。

8、以购买原始股、进行股权交易等方式非法集资。

上述8种形式,目前还没有确切的法律、法规、司法解释作明确规定,使一些人钻了法律的空子,肆意从事非法集资活动。而从事非法集资的不法分子大肆利用人们的“利欲心理”和“从众心理”,使不少人受骗上当。

目前,对这种介于合法融资与非法集资之间的边缘活动,没有相应的管理法规。在现实生活中,这类活动又大量存在,危害严重。因此,急需制定相关法规,加强管理,严厉打击。

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