中国违法资金盘有哪些？
1，北票 亿达 国际商城（现货） 这个平台刚出现的时候，人气非常火爆，据说有2万人以上同时在交易。当时也是被各种吹捧，什么金融创新、去中间化等等。结果就是圈了上百亿后跑路。
2，香港 百利 国际期货外汇（现货） 跟上面那个一样，都是做现货的，圈钱方式也差不多。只是换了一个地方开始圈钱而已。
3，上海 XD 金融交易所（现货） 一个搞股权众筹的货，后来估计发现股权众筹不行，就开始搞大宗贸易和供应链融资，其实就是变相的现货炒作。这个平台刚开始时不允许大客户大量卖出，导致很多散户亏钱，然后开始疯狂套现。现在好像被封了。
4，湖南 雅源 贵金属交易所（现货） 说是现货，其实跟期货性质差不多，都可以随时买卖。就是价格按当天成交量最大的那档报价。一个坑爹的平台，交易系统经常出问题，让人无法正常交易。还经常扣错单，多扣钱。
5，山东 大隆 商品现货交易中心（现货） 号称是物流园区，实际就跟传销一样，先交钱，然后给你个会员等级，根据会员等级来分配每天成交量的不同比例，让你每天有赚头，实际上你就是他们的提款机。
6，四川 中汇 大宗商品交易平台（现货） 打着为国家分忧，解决实体行业融资难问题的口号上线的。实际上就是搞非法融资，现在被抓了一批人。
7，山西 顺鑫 能源大宗商品交易（现货） 圈钱速度非常快，刚刚开张就迅速撤离。
8，青岛 西华 能源化工品交易中心（现货） 和上面那个是一个老板，刚开业就跑路的。
9，广东 粤海 天盈贵金属交易所（现货） 注册地在广州，实际经营地在厦门。就是干现货交易的。具体怎么样就不太清楚了。
10，天津 开联 金属交易市场（现货） 搞有色金属交易的，具体怎么样不太清楚。据说交易方式比较新颖。
目前国内资金盘有二百余种形态，“金融互助”“金融互助理财”等以理财投资为名义的资金盘超过二百种，其中部分已涉嫌违法甚至犯罪。
一、目前中国资金盘的犯罪手段
当前，利用资金盘模式进行违法犯罪活动的行为日益猖獗，而且手法不断变化、日益狡诈，不仅给投资人和参与人造成严重经济损失，更扰乱了国家正常的金融管理秩序、社会管理秩序，社会危害极大。这些犯罪组织利用网络的开放性和互动性、快捷性和便捷性，通过互联网、QQ、微信等社交平台进行宣传、造势、拉人，利用电子货币和第三方支付进行转账，资金流动十分迅速且流转路径极为复杂，具有极强的迷惑性和欺骗性。
二、目前中国资金盘的犯罪特点
当前以资金盘为手段的犯罪活动主要有民族大业、资本运作、金融理财、微商、爱心扶贫、投资养老项目等等多种形式，花样不断翻新，欺骗性、迷惑性很强，容易混淆视听。同时，还呈现出组织网络化、活动国际化、行骗亲情化、手段智能化等特点。
三、目前中国资金盘的犯罪趋势
一是犯罪手法更加智能化、专业化，欺骗性、迷惑性更强。二是组织更加严密，层级更加分明，“洗脑”方式更多变。“上线”与“下线”之间，仅以代号相称，多以单线联系的方式进行控制和管理。三是涉案区域更广，涉案人数更多，涉案资金体量更大，导致案件侦办、资产追缴等工作的复杂度更高、难度更大。
四、目前中国资金盘的受害人特点
从总体情况看，投资受害群体呈现以下特点：一是多以亲朋好友、同乡、同学等熟人为纽带，有较强的地域特征，呈链条式扩散。二是低学历者居多，普遍文化水平不高，缺乏足够的防范意识和识别、判断、分析的能力弱。三是群体缺乏必要的理财知识，极易被所谓的“低风险、高回报、零风险、无本金”等谎言所蛊惑、拉拢，从而一步步落入组织者的圈套，上当受骗，在被骗之后仍执迷不悟、不愿相信自己被骗，甚至在组织者的要求下，继续以自己的名义吸纳新的投资人和参与人，进一步扩大了案件的涉及人员和地域，影响和后果非常严重。
