为什么中国严控洗钱?

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我来讲个故事吧! 有一个小偷在偷东西的时候被失主发现了,于是这个小偷就说“你凭什么冤枉好人,我要你赔我的清白”! 失主张口就要100万损失费(这可是偷的可不是抢的啊),小偷死活不愿给就说自己清清白白一个人怎么可以侮辱他,侮辱人是犯法的!

于是两人扯着脖子吵起来了…… 警察来了,把两人带走。在局子里,民警问小偷犯了哪条法律,小偷偷答道:“他冤枉我,要我赔他的钱,可是我怎么可以偷东西呢!我一定是不小心踢掉了一块砖头正好砸中了他的脑袋,造成了他巨额的损失;一定是他先侮辱了我,我一时气不过才会和他争吵,总之我是清白的!” 小偷说得义愤填膺,一脸正气!

民警听不下去了,怒斥道:“你少装蒜了,你明明就是偷东西的,什么时候踢掉了砖头,你脑袋被驴踢了还是怎么的,胡说八道。再说了,人家失主张口就要100万的赔偿,这根本就是诬陷,你怎么不告他。” “哼,他凭什么让一个清白善良的好人给他100万的损失费!我就是偷了他一块砖头,又怎么啦?谁规定偷了东西就要罚钱呀?真是岂有此理!” 小偷越说越激动!

最后民警看实在说不过这个小偷,只好让他和失主对质! 警察对失主说:“你是不是要100万元的赔偿?” 失主恶狠狠地说:“是的!必须赔!” 警察又问小偷:“你要不要赔他100万元?” 小偷想了一会说道:“要!必须要!不给我就和他一起坐牢去!”

就这样,因为一个小偷不讲谎话,于是他就真的成了小偷,入狱了……

尚自安尚自安优质答主

作为世界贸易组织的成员,中国政府和其他成员国一样,也在不断加大打击包括恐怖融资在内的洗钱犯罪活动的工作力度。2003年6月,中国政府签署加入《联合国打击跨国有组织犯罪公约》。近年来,中国政府对洗钱犯罪活动的态度和立场越来越明确,对洗钱犯罪的打击力度也不断加大。目前,中国已经就毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得规定了明确的洗钱罪。

恐怖主义是21世纪的“政治瘟疫”,恐怖主义融资是一种新型洗钱伎俩。为遏制恐怖主义融资活动,中国人民银行多次召开专题会议,部署金融机构配合做好反恐融资工作,要求金融机构加强对金融机构内部工作人员的宣传教育,一旦发现可疑交易线索立即向公安机关及反洗钱监测分析中心报告。

中国政府有关部门正在研究起草有关洗钱管理的行政法规以及相关制度和工作程序,为打击洗钱违法犯罪活动提供坚实法律保障。

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