如何通过股票洗钱?
首先,要洗的不是“股票”而是钱;第二,如何洗不是重点,重点是为什么能洗(或者说为何能成功),以及能不能成功。 前者很容易理解。比如我有一百块钱,想买点股票投资一下,那么我就得想办法先弄到这一百块钱。我可能通过挣工资、挣奖金、或者抢银行等方式获得我的一百元。当然这些方式都是非法的。不过我只要不被抓就不怕。如果我把这一百块钱投到了A公司,买了10股他的股票,而该公司的基本面确实不错,未来涨的可能性很大,这样我赚钱的机会就很大了。即使最后没赚到钱甚至亏了本,我也认了,就当是交了“学费”吧。反正这百元大钞总是我的,只不过用了之后有可能需要去再挣罢了。
这里需要注意一点:我购买股票的资金和获取的收益都必须“合法”,否则就会落入刑律条款。例如说我抢劫来的钱去买股票就不行,因为无论我买了多少股的股票,只要我抢劫得来的钱超过了五千元,就构成了刑事犯罪。虽然我买的股票在账面上可能是赚的,甚至可能赚了很多倍,但是最终收益依然要被没收并罚款。所以那些电影里演的拿黑钱买巨额股票的情况只存在于小说中。如果现实中有这样的人,那也是极个别的聪明人利用了极低的概率从警局逃逸。
重点在于为什么要洗“股票”,而不是直接洗“钱”。这是因为如果把钱放到股票里,只要不挥霍,不去做其他违法的事情,这些钱就是安全的。而一旦把钱拿出来,就很容易被警察叔叔盯住了。 举个栗子:我有十亿元现金存款,想把这些钱变成房产再变现从而完成洗钱。但是我不能直接花这笔现金,不然警方会盯上我。于是我找到开发商,给他一张支票:“这个小区我买了,现钱不足,麻烦你帮忙多开一些房款发票”。随后我又拿着这张虚假的转账凭证和房屋买卖合同去办理抵押贷款手续。就这样完成了洗钱。虽然最终我可能拿不到房子(钱不够),但是警察也不可能找到这笔钱(已经被我用掉),更何况我还用部分资金补足了房款。